目前，購物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購物卡行受賄背后主體的身份不易暴露。購物卡管理長期處于無序狀態(tài)，正是購物卡涉賄犯罪的深層次原因。
法律界相關人士對《經濟參考報》記者表示，就購物卡涉賄犯罪而言，購物卡管理的無序狀態(tài)是深層次客觀原因。目前，購物卡的辦理使用均不需要任何身份證明類的證件，這使得利用購物卡行受賄背后主體的身份不易暴露，讓利用購物卡行受賄更加隱蔽，查處的難度更大，這給購物卡行受賄犯罪者極大地減輕了壓力，從犯罪成本學的角度來講，這樣極大地降低了犯罪成本，相應就提高了犯罪收益，進而促進了購物卡涉賄犯罪的增多。而購物卡辦理使用的非身份制，是購物卡管理上的無序所造成的，由于對購物卡辦理使用屢禁不止，造成了目前購物卡大量存在使用而購物卡的管理長期處于無序狀態(tài)的現狀，而這種現狀正是購物卡涉賄犯罪的深層次原因。
其實，從1995年以來，相關部門就三令五申嚴厲禁止購物卡的流通和使用。然而，僅有禁止性約束卻難以設定懲罰性措施，并沒有遏制住購物卡之風的盛行，時至今日，各種類型的購物卡、代金券仍然是肆意風行?？梢?，靠“堵”來禁止購物卡有一定難度。相對而言，規(guī)范和完善購物卡的管理是退而求其次的選擇。
現實生活中，有不少落馬貪官在依法調查之前并不認為收受購物卡的行為構成犯罪，而認為只是正常的禮尚往來、人情交往，頂多算個違紀違規(guī)。實際上，人情往來與行受賄存在本質的區(qū)別：人情往來意在交流感情，體現的是一種互惠平衡的關系，而且通常是有來有往的交換財物；而行受賄，意在托情辦事獲取不法所得，雖然財物也被用作交換手段，但交出去的是財物與權力，換來的不是感情而是赤裸裸的利益，財物的給予也都是單方向的，即行賄者送給受賄者財物。另外，還有部分受賄者，雖然明白收受購物卡行為的性質，但認為收受購物卡行為隱蔽，不易被發(fā)現，懷著僥幸心理，企圖逃脫懲罰。
應加強購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權益實行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ摺?/p>
業(yè)內人士表示，要規(guī)范購物卡管理秩序，首先應建立購物卡辦理使用身份制，多措并舉是預防與打擊涉購物卡賄賂犯罪的有效途徑。
將購物卡的管理納入金融管理系統，制定購物卡管理的法律法規(guī)，規(guī)范購物卡的管理。建立購物卡辦理與使用的身份制，誰辦理誰使用，若轉讓，需進行登記備案，購物卡與身份證一起使用，才能有效刷卡。
同時建立備案審查制度、加強購物卡的監(jiān)督管理，對購物卡所屬權益實行全過程動態(tài)登記備案監(jiān)管，保證購物卡所屬權益和使用明細的透明化，做到有據可查，從源頭上防止購物卡異化、演變?yōu)楦瘮〉墓ぞ?，從而切斷購物卡背后的三層“灰色利益鏈”，起到釜底抽薪的作用。另外，明確對違反購物卡管理企業(yè)的懲處辦法，對于違規(guī)辦理購物卡的企業(yè)商家嚴肅查處。同時也要規(guī)范機關企事業(yè)單位以發(fā)放購物卡的形式分配福利的行為。
其次，鏟除“黃牛黨”灰色利益群體，切斷洗錢銷贓途徑。購物卡辦理使用身份制的建立，能極大地縮小購物卡“黃牛黨”的生存空間，在此基礎上，加大對各大商場超市周邊的監(jiān)控力度，有效監(jiān)控通過網絡實施倒賣購物卡行為的各類信息，對于查證屬實的“黃牛黨”，登記造冊，建立“黃牛黨”黑名單，對于協助受賄犯罪洗錢的，一經查實，嚴格追究刑事責任，加大“黃牛黨”違法犯罪的成本，使其無利可圖，從而切斷購物卡涉賄犯罪的銷贓洗錢途徑。
同時，暢通舉報途徑，加大購物卡涉賄犯罪打擊力度。開通舉報熱線，暢通公共舉報信箱，完善網絡電子郵箱、發(fā)帖舉報等網絡途徑，增加現場舉報地點，加強對于舉報人的安全保護力度，做到舉報途徑暢通。對于查獲的倒卡“黃牛黨”，要深挖擴大戰(zhàn)果，并發(fā)展“黃牛黨”特情，通過“黃牛黨”獲取購物卡涉賄犯罪線索，及時發(fā)現涉購物卡賄賂犯罪行為，對于查證屬實的行賄受賄者依法嚴格追究刑事責任。
