偵 查

團(tuán)伙隱蔽性強(qiáng)跨境犯罪

上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)總工程師瞿偉放介紹：“犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)松散，團(tuán)伙人員彼此不認(rèn)識(shí)，全部通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)，交易均通過網(wǎng)上進(jìn)行，隱蔽性極強(qiáng)?！?/p>

辦案人員在偵查中發(fā)現(xiàn)，主犯王某曾參與策劃2009年上海私車牌照拍賣系統(tǒng)遭攻擊案。警方介紹，王某是山東淄博人，精通計(jì)算機(jī)技術(shù)，出獄后輾轉(zhuǎn)多地，最后非法在泰國逗留。其間，他在網(wǎng)上招募了劉某、唐某兩名“網(wǎng)絡(luò)黑客”及吳某等多名網(wǎng)絡(luò)游戲“裝備商”從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，有明確的組織架構(gòu)和分工，成為一個(gè)跨境犯罪團(tuán)伙。

自2012年10月開始，這一犯罪嫌疑團(tuán)伙就開始在境外以各種方式向境內(nèi)被害人電腦植入最新木馬程序，待被害人訂票或使用網(wǎng)銀支付時(shí)觸發(fā)木馬病毒，通過篡改收款方，將被害人網(wǎng)銀中的全部錢款轉(zhuǎn)入“巨人網(wǎng)絡(luò)”支付平臺(tái)用于購買游戲點(diǎn)卡或虛擬貨幣，再將這些虛擬商品通過網(wǎng)站和網(wǎng)店倒賣套取現(xiàn)金（跨境兌換成泰銖）非法牟利，從而形成一條集木馬植入、盜竊資金、銷贓洗錢為一體的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。為此，犯罪分子還惡意注冊了500余個(gè)“巨人網(wǎng)絡(luò)”的游戲賬戶。

告 破

分析百萬數(shù)據(jù)抓獲主犯

由于犯罪嫌疑人竭力隱匿犯罪軌跡，利用境外服務(wù)器實(shí)施詐騙，通過“四層洗錢”、“三級轉(zhuǎn)賬”等犯罪手法躲避偵查，使該案具有流程復(fù)雜、查證難、溯源難的特點(diǎn)。

為了查清每筆被盜資金去向，專案組經(jīng)過180個(gè)晝夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)全國11個(gè)省市14個(gè)地區(qū)、行程近10萬公里，分析各類數(shù)據(jù)信息100余萬條，最終全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的整體組織架構(gòu)，并成功抓獲隱藏于泰國曼谷和我國廣東、廣西等地的犯罪嫌疑人王某等5名主要犯罪嫌疑人，追繳涉案贓款約合人民幣300余萬元。警方介紹，巨人網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在該案中扮演的角色是資金流轉(zhuǎn)平臺(tái)，并不存在主觀故意。此前在貴州，也有犯罪團(tuán)伙利用著名社交網(wǎng)站“人人網(wǎng)”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)盜竊犯罪。

警方表示，當(dāng)前網(wǎng)上違法行為逐漸從單純出售黑客技術(shù)、數(shù)據(jù)信息等違法犯罪方式，向組織、策劃、實(shí)施犯罪一體化轉(zhuǎn)變。

8月19日，警方將主犯王某從泰國押解抵滬，至此，“1·2特大跨境網(wǎng)銀盜竊案”一舉告破。